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防范洗钱ERP管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,身份证号码,电话号码,地址,职业,收入来源,信用记录,开户日期 |
| 交易监测模块 | 交易金额,交易时间,交易账户,交易类型,交易地点,交易描述 |
| 风险评估模块 | 交易金额,交易类型,客户背景,行业类型,地理位置,法律限制,政治风险,信用记录 |
| 可疑交易识别模块 | 交易金额,对手方账户,交易类型,交易时间,风险评估结果 |
| 客户背景调查模块 | 姓名,身份证号码,电话号码,地址,职业,收入来源,信用记录,教育背景,雇主信息,家庭成员信息 |
| 对手方账户信息管理 | 账户名,账号,开户行,所属单位,联系电话,账户类型 |
| 可疑交易报告模块 | 客户名称,交易金额,交易类型,交易时间,可疑交易原因,行动建议 |
| 反洗钱培训模块 | 培训内容,培训人员,培训时间,培训地点,培训成绩 |
| 异常交易报告模块 | 客户名称,交易金额,交易类型,交易时间,异常交易原因,行动建议 |
| 黑名单管理 | 姓名,身份证号码,电话号码,地址,职业,收入来源,信用记录,黑名单原因,黑名单措施 |
| 审计模块 | 审计人员,审计时间,审计内容,审计结果,行动建议 |
| 风险监测模块 | 交易金额,交易类型,交易对手方,交易地点,风险,级,预警信息 |
| 嫌疑人信息管理 | 姓名,身份证号码,电话号码,住址,犯罪记录,拘留信息,审判结果,罚款金额 |
| 合规检查模块 | 检查人员,检查时间,检查内容,检查结果,行动建议 |
| 客户分类管理 | 客户名称,客户类型,客户,级,客户风险评估,级,客户分值 |
| 风险警示模块 | 警示内容,警示时间,负责人,警示措施,效果评价 |
| 用户权限管理 | 用户ID,用户名,用户类型,用户权限,用户日志 |
| 报表分析模块 | 报表类型,报表时间,报表内容,报表分析,下载链接 |
| 法律法规模块 | 法律条款,法律解释,司法解释,行政和地方法规,案例总结 |
| 对外合作模块 | 合作机构名称,合作内容,合作时间,合作协议,合作效果 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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