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防范洗钱管理系统（Anti Money Laundering Management System，简称AML系统）是一种应用程序，旨在帮助银行、金融机构和其他组织防范洗钱、恐怖主义融资和其他不当交易。这个系统可以自动监测大量交易数据，并在发现异常活动时向银行工作人员发出风险警报，帮助机构进行有效地防范洗钱活动、违反金融反恐化学品的行为和其他金融犯罪行为。AML系统通常包括规则引擎、交易监控工具、潜在客户和交易风险评估工具、自动警报和调查管理工具等功能。
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接
功能模块更多
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对手方账户信息管理
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可疑交易报告模块
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反洗钱培训模块
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异常交易报告模块
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黑名单管理
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审计模块
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风险监测模块
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嫌疑人信息管理
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合规检查模块
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客户分类管理
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风险警示模块
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用户权限管理
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报表分析模块
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法律法规模块
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对外合作模块
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客户管理
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交易监测模块
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风险评估模块
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可疑交易识别模块
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客户背景调查模块
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新趋势、新技术
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重服务、优质量
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